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偷偷转移48万枚ETH 有洗钱前科的俄罗斯交易所WEX又要跑路了?

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偷偷转移48万枚ETH 有洗钱前科的俄罗斯交易所WEX又要跑路了?
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近日,俄罗斯交易所 WEX被网友质疑存在洗钱行为,并且多名WEX用户因无法提币等原因已经提交了警方报告。

WEX的前身BTC-e交易所的创始人就曾因涉嫌通过BTC-e非法洗钱40亿美元被捕,如今,洗钱的传言再度传来,不禁让人又紧张起来。

小葱通过 Searchain.io进一步查询发现,从WEX流出的48万枚ETH最早在2017年7月30日开始流转,经过多次转账后最终进入币安、火币、Bitfinex、Bittrex、P网等钱包地址。其中,11.4万枚转入币安,7.7万枚转入Bitfinex,5.4万枚转入Bittrex,3.9万枚转入火币,2.9万枚转入P网。

就在 WEX交易所“偷偷”转移大额ETH的同时,WEX不少用户因无法提币等问题已经开始在网上提交警方报告。Coindesk 10月23日消息称,一位WEX交易员表示,迄今为止,类似这样的警方报告已多达35份。 同时,这些 WEX的用户无法提取主要加密货币或法币已经有三个月之久。

小葱在 WEX官网留言栏发现,有多名WEX用户反映无法提币的情况,有一位用户说,从7月12日开始就无法提币了,还有用户猜测WEX要跑路了。

(来源: WEX官网留言栏,网页语言选择:中文)

正如前文所述,在被卷入 WEX资金转移事件的其他交易所中,币安接收到的ETH数量最多。有推特网友怀疑,这是否意味着币安正默许该冷钱包的黑市洗钱行为。

币安 CEO赵长鹏则表示,相关可以账号已经冻结,可以移交执法部门,并表示愿意配合执法部门调查。

Coindesk报道,币安于10月25日已冻结从与WEX交易所间接相关的两个钱包中收到超过9.3万枚ETH的账户。根据流入币安的ETH市场价值,现在至少有1800万美元存在风险。总数可能会更高,因为到目前为止只有ETH被发现离开与WEX有关的钱包。

WEX的资产转移行为并非毫无端倪。

三个月前, WEX曾出现过一次惊人的比特币溢价。 7月11日,比特币全球均价在6300-6400美元左右徘徊,WEX交易所的比特币报价则一度接近9000美元, 溢价超过 2000美元

当时, Coindesk就推测称,出现这样的异常情况,意味着这个交易所或者已经破产,或者与银行之间转账出现问题, 或者最糟糕的可能 ——正在谋划跑路。

WEX的前身曾洗钱40亿

WEX的前身为BTC-e交易所,BTC-e 于2011年成立,2014年交易量世界第八。

但在 2017年7月,这个交易所突然系统挂掉了,随后,BTC-e的创始人Alexander Vinnik在希腊被警方拘捕了, 罪名是涉嫌自 2011年以来通过BTC-e平台非法洗钱40亿美元。

小葱此前的 文章 提及, BTC-e被查封时,曾经发推表示,会将投资人的钱如数奉还,新业务将在一个未确定名称的平台运营。根据种种线索推测,这个“未确定名称的平台”很可能就是WEX。

WEX于2017年9月成立,WEX从网站风格到操作界面和原来的BTC-e都几乎如出一辙,让人们不得不怀疑这就是BTC-e原班人马打造。

WEX曾表示,BTC-e的技术人员帮助将原平台的数据迁移至WEX,但是WEX与BTC-e没有合作关系,也没有资金往来,最重要的是,WEX将会遵守反洗钱协议和KYC规定。

阅读原文...


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