比特币危险了!最被青睐的“匿名”属性被破解

比特币的匿名属性一直是金融监管部门面临的巨大挑战,但是这种情况早就发生改变。美国国税局已经开始采用新的区块链技术,追踪比特币的持有者。

上个月,Alt-Market.com 网站的创始人 Brandon Smith 警告称,比特币在匿名方面可能并没有它所宣称的那样可靠:

数年来,比特币最大的卖点就是它的匿名性,竟然有那么多人信以为真。特别是当斯诺登(Edward Snowden )和维基解密这样的人何组织出现之后,盲目相信数字世界的匿名性显得“很蠢”。联邦调查局已经证实比特别的匿名性有多脆弱,一段时间以来,联邦调查局跟踪比特币交易并逮捕背后的交易者确实发生过。不管比特别交易员如何巧妙的掩饰自己的交易路径,但联邦调查局总有办法追踪到交易者的信息。

比特币的匿名性为何如此不堪一击?

因为每一个公共的区块链分类储存每一笔交易记录,国税局和国家安全局可以使用区块链分析工具,以此追踪全球比特币转账。

目前,比特币交易起源于西方国家拥有公信力的交易所,但交易所一直是各国监管部门监控的重点。这意味着,比特币的所有原始交易记录都可以被追踪。

而且,一旦国家机器要求交易所提交相关信息,为了规避国家更严厉的审查,交易所会应要求提交交易信息。

因此,由于国家调查机构的存在,比如美国国税局和美国国家安全局,网上加密货币交易并没有具有如想象中高的匿名性,私密性就更不用谈了。

究竟是谁正在追踪比特别持有者?

事实上,比特币同样处在“老大哥”的看管之下。美国国税局已经开始实施区块链分析工具,帮助他们追踪那些在数字货币交易中谋取暴利,但没有申报收入所得税的个人或机构账户。

根据每日野兽网(Daily Beast)最新获取的一份合同显示,美国国税局可以跟踪比特币和其它加密货币交易网络IP,以此来甄别潜在的逃税者。美国国税局从区块链分析团队Chainalysis 购买的分析软件每日野兽网获取的文件还显示,数字货币已经成为罪犯洗钱、毒品交易和逃税的避风港。

这份文件最大的亮点不是称执法将严惩,毒品交易和黑客等违法行为;更重要的是,强调了执法目标将对准利用数字货币隐藏财富和逃税的人。

为什么美国国税局成为跟踪比特币持有者的主力?

2015年,美国一共只有802人公布了比特币交易的盈亏。每日野兽网文章表示,许多人根本没想到国税局会征收“数字货币税”;更多人认为,比特的匿名性足够可以成为不履行义务的保护伞。

直接导致的结果就是,比特币市值不断膨胀,交易火爆,但“比特币税”无变化。因此,美国国税局咨询区块链分析团队Chainalysis ,开始寻思追踪比特币交易。

(美国国税局与Chainalysis签订合同的部分原文)

Chainalysis 提供给美国国税局的工具名为重构工具(refactor tool), 可以将比特币交易可视化,并分析、跟踪比特币交易情况。据悉,执法部门、美国国税局、银行都有权使用这项工具。从记录看,美国国税局在2015年已经购买了Chainaylsis 的服务,至今共支付了8.87万美元的费用。

(本文来源微信公众号:Wind资讯)

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